PEP & Sanktionen
PEP-/Sanctions-Check – Compliance-Prüfung auf Knopfdruck
Prüfen Sie Geschäftspartner, Kunden und wirtschaftlich Berechtigte gegen internationale Sanktionslisten und PEP-Datenbanken. Ergebnis sofort im Browser, vollständiger Report als CreditDevice-gebrandetes PDF.
Sanktionslisten & PEP
EU-, UN-, OFAC- und weitere Listen sowie politisch exponierte Personen in einer Abfrage.
Sofortiges Ergebnis
Kurzübersicht direkt nach der Zahlung, vollständiger Report als PDF und per E-Mail.
Sichere Zahlung
Kartenzahlung und SEPA, abgewickelt über Stripe. Reverse Charge bei gültiger USt-IdNr.
Häufige Fragen zum PEP-/Sanctions-Check
Antworten zu Prüfumfang, Preis und Ergebnis.
Eine Compliance-Prüfung: Der Name einer Person oder Organisation wird gegen internationale Sanktionslisten und Datenbanken politisch exponierter Personen (PEP) abgeglichen. So erfüllen Sie Sorgfaltspflichten aus Geldwäscherecht, Außenwirtschaftsrecht und KYC-Vorgaben.
Sanktionslisten der EU, der UN, des US-amerikanischen OFAC, des britischen OFSI sowie weiterer Behörden, dazu internationale PEP-Datenbanken und – je nach Auswahl – weitere Kategorien. Datenbasis ist der Screening-Dienst FirstLink.
Der Preis gilt pro Prüfung und wird im Checkout angezeigt, bevor Sie zahlen. Er wird serverseitig berechnet; bei gültiger EU-USt-IdNr. außerhalb Deutschlands greift die Reverse-Charge-Regelung. Es gibt keine Grundgebühr, keinen Vertrag und keine Mindestabnahme.
Direkt im Browser eine Kurzübersicht mit Trefferzahl und den wichtigsten Angaben je Treffer. Den vollständigen Bericht erhalten Sie als CreditDevice-gebrandetes PDF; Report und Rechnung werden zusätzlich automatisch an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
Nein. Die Prüfung ist ohne Login und ohne Vertrag bestellbar. Die Zahlung erfolgt per Kreditkarte oder SEPA über Stripe.